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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

三越伊勢丹グループは世界随一の小売サービス業グループの実現をグループビジョンに掲げ、お客さま・従業員・株主さま・お取組先・地域社会をはじめとするステークホルダーの皆さまに信頼される企業グループを目指しております。
当社グループの企業統治体制は2008年の会社設立以来、監査役設置会社の形態を採用し、以下の通り監督機能と執行機能の分離を行い、健全で透明性の高い経営活動と意思決定の迅速化を推進することにより、企業価値の最大化を図っております。

企業統治の体制

企業統治の体制図 指名報酬委員会 取締役会 監査役会 各委員会 経営戦略会議

経営監督機構

取締役会

社外取締役3名、取締役5名で構成される取締役会は原則月1回開催され、グループ全体の経営意思決定の最高機関として機能しております。また、社外監査役2名、常勤監査役2名は、独立した立場で取締役会に出席し、取締役の業務執行における善管注意義務、忠実義務等の履行状況について監査する体制を構築しております。

取締役会の諮問機関 指名報酬委員会

取締役会の諮問機関として設置されている指名報酬委員会は社外取締役3名、取締役2名で構成され、原則月1回開催され、取締役、執行役員等の人事と報酬に関して審議を行い取締役会に答申しています。

監査役及び監査役会

監査役は、独立の機関として取締役の職務執行を監査することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し社会的信頼に応える企業統治体制の確立に寄与しております。また、定期的に代表取締役、会計監査人と意見交換を行うほか、内部監査部門と内部監査結果等について情報交換を行うことにより監査の実効性を確保する体制を構築しております。
社外監査役2名、常勤監査役2名で構成される監査役会は原則月1回開催され、監査計画に基づき、監査に関する重要な事項について各監査役より報告を受け、必要に応じて協議又は決議を行っております。

業務執行機構

業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、大幅な権限移譲を行っております。

経営会議

経営会議は取締役会で構成員として承認された執行役員により構成され、原則週1回開催され、グループの重要事項について適時・迅速に決議、審議を行っております。

各委員会

経営戦略会議の諮問機関として社内横断的なメンバーで構成され、グループ経営に関わる重要項目に関して横断的・継続的に調査研究と答申を行う。

役員情報

取締役 石塚 邦雄(いしづか くにお)
杉江 俊彦(すぎえ としひこ)
松尾 琢哉(まつお たくや)
和田 秀治(わだ ひではる)
大西 洋(おおにし ひろし)
社外取締役 槍田 松瑩(うつだ しょうえい)
井田 義則(いだ よしのり)
永易 克典(ながやす かつのり)
監査役 竹田 秀成(たけだ ひでのり)
瀧野 良夫(たきの よしお)
社外監査役 宮田 孝一(みやた こういち)
藤原 宏髙(ふじわら ひろたか)

役員報酬等の決定に関する方針

基本方針
  • 株主と役員の利害一致の促進
  • 業績や株主価値の向上にむけたインセンティブ効果の拡大
  • 目標達成時には競合企業との比較において遜色ない水準の提供
  • 評価方法や報酬決定方法の客観性と透明性の確保
報酬方針の決定、評価

社外取締役3名に代表取締役2名を加えた合計5名の委員で構成される「指名報酬委員会」により審議されています。

具体的な役員報酬体系
  • 毎月定額で支払われる「基本報酬」
  • 定期的なインセンティブとして年に一度業績に連動して支払われる「賞与」
  • 中長期インセンティブとして企業価値に連動する「ストックオプション」

取締役および監査役の報酬等の額

区分 定額報酬 役員賞与 ストックオプション
支給人員
(名)
支給額
(百万円)
支給人員
(名)
支給額
(百万円)
支給人員
(名)
支給額
(百万円)
取締役
(うち社外)
9
(3)
177
(32)
5
(-)
58
(-)
5
(-)
48
(-)
監査役
(うち社外)
5
(2)
63
(19)

(-)

(-)

(-)

(-)
合計 14
(5)
240
(51)
5
(-)
58
(-)
5
(-)
48
(-)

内部統制システム構築の基本方針

当社グループはグループビジョンの実現にむけた取組みを通じて、健全かつ透明性の高いグループ経営と企業価値の最大化を図り、業務の適正を確保するために、以下の内部統制システム構築の基本方針を実践しています。

株式会社三越伊勢丹ホールディングスにおける内部統制システム構築の基本方針

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(PDF:約4,290KB)pdf

コーポレート・ガバナンスガイドライン(PDF:約241KB)pdf