コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

三越伊勢丹グループはお客さま・従業員・株主・取組先・地域社会といったステークホルダーと良好な関係を構築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等、法律上の機能制度を整備・強化し、経営機構改革と併せて、コーポレート・ガバナンス改革を推進しています。 また、企業の社会的責任を果たすという観点から、企業活動の透明性を高めるとともにコンプライアンス経営に徹し、ステークホルダーの皆さまから信頼される企業グループをめざし、経営の意思決定の迅速化、経営監督機能の強化、内部統制システムの充実などに、継続的に取り組んでいきます。

会社の機関および内部統制システムの整備状況

三越伊勢丹ホールディングスは監査役会設置会社の形態をとり、取締役会の諮問機関として社外取締役を中心に構成される指名報酬委員会を創設し、ガバナンスの透明性を確立しています。さらに執行役員制度を採用し、業務執行の効率化・責任の明確化を図るとともに意思決定の迅速化を図るため、経営戦略会議を原則週1回開催しています。この会議では、グループにおける経営資源の適切な配分と事業計画の立案と推進を行います。

コンプライアンス

全従業員が法令および定款に準じ職務を行う体制づくりを進めています。「取締役会規程」に則り月１回取締役会を定例開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令定款違反行為を未然に防止しています。
また、三越伊勢丹ホールディングス管理本部にコンプライアンスに関する所管部署・担当を設置し、内部統制・法令遵守体制の維持・向上を図っています。内部監査部門として独立した専門部署を設置し、各部門と連携しながら業務遂行の適法性・妥当性などを監査しています。
そのほか、グループ全体を対象とする内部通報・相談窓口として、「三越伊勢丹グループホットライン」を設置し、従業員などからの通報・相談のあった違法行為・不正行為・倫理に反する行為に対して、コンプライアンスの視点から、当該行為の是正措置・再発防止策の策定と実施を行っています。

グループの個人情報保護方針についてはこちらをご覧ください。

リスクマネジメント

三越伊勢丹ホールディングスは、経営戦略会議メンバーを中心とするリスクマネジメント委員会および事務局※を設置し、三越・伊勢丹両社のリスクマネジメント部門と密接に連携をとりながら、グループ全体のリスクマネジメントを行う体制を整えています。リスクマネジメント基本方針および基本規程を定めるとともに、平常時のリスク管理として優先的に対応すべきリスクを選定し、それぞれ事前防止策を策定・実施することによりリスク発現の未然防止または最小化に努めています。
また緊急時・リスク発生時の対応として、迅速に対応できる社内横断的な管理体制および情報連絡体制を整備するとともに、優先順位の高いリスクに対しては具体的な対応計画を策定し、全従業員に教育・訓練を行い、損害の拡大、二次被害の防止・最小化、再発の防止に努めています。
災害対策の具体的な取組みとして、三越・伊勢丹各店での気象庁の緊急地震速報の運用やグループ横断での新型インフルエンザ対策マニュアルの作成などを実施しています。
※三越伊勢丹ホールディングス管理本部

財務報告に係る内部統制

適正な財務報告を確保するための全社的な方針や手続きを示した上、必要な組織、ルール等を整備し、適切な運用を図るとともに、重要な事項に誤りが発生することを防止する体制を整えています。独立的な評価部門として「内部監査室」を設置しています。さらに、業務活動のモニタリング結果の報告を受け、内部統制上の問題が発見された場合は必要な是正措置をとっています。
事業年度期末日を基準日とした評価は、財務報告の信頼性に及ぼす重要性から必要な範囲を決定し、「全社的な内部統制」および「業務プロセスに係る内部統制」の評価を一般に公正妥当と見られる評価の基準に準拠し実施しました。その結果、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。独立監査法人からも適正であるとの意見表明を受けました。

コーポレート・ガバナンス体制および内部統制のしくみ

内部統制システム構築の基本方針はこちら